JP Morgan Chase erwirbt betrügerisches Startup für Studienkredite: Gründer angeklagt

Der Gründer des Startups zur Unterstützung von Studienkrediten, Frank, das 2021 von JP Morgan Chase für 175 Millionen US-Dollar übernommen wurde, wurde wegen Verschwörung, Überweisungsbetrugs und Bankbetrugs angeklagt. Charlie Javice, 31, plädierte letzte Woche vor einem Bundesgericht in Manhattan über ihren Anwalt auf nicht schuldig.

Die Anklage beruht auf Vorwürfen, Javice habe JPMC dazu verleitet, ihr Unternehmen zu kaufen, indem sie dessen Kundenstamm auf über 4,25 Millionen anwuchs, während das Unternehmen weniger als 300.000 Kunden hatte. Zum Zeitpunkt ihrer Festnahme Anfang April gaben die Behörden an, dass Javice durch ihren Betrug 45 Millionen Dollar verdient hätte.

Die Verhandlungen zwischen Javices Verteidigungsteam und der Staatsanwaltschaft scheiterten und führten zur Anklageerhebung. Javices Anwalt Alex Spiro beschwerte sich jedoch darüber, dass die Staatsanwaltschaft in dem Fall keine Beweise vorgelegt habe. Der stellvertretende US-Anwalt wies darauf hin, dass die Anklage noch frisch sei und dass die große Anzahl an Dokumenten, die der Verteidigung vor dem Prozess übergeben werden, zunächst von der Staatsanwaltschaft überprüft werden müsse.

Der Fall einer Frau, die auf der „30 Under 30“-Liste junger Berufstätiger von Forbes 2019 stand, steht nun vor Gericht. Obwohl Verhandlungen dieser Art manchmal zu Vereinbarungen führen, war die Anklage ein Signal dafür, dass der Fall wahrscheinlich vor Gericht verhandelt werden würde.

Hintergrund zum Fall:

• Charlie Javice, Gründer von TAPD Inc. (unter dem Namen Frank), wurde wegen Verschwörung, Überweisungsbetrugs und Bankbetrugs angeklagt.
• Die Vorwürfe gehen auf Vorwürfe zurück, Javice habe JPMC dazu verleitet, ihr Unternehmen zu kaufen, indem sie dessen Kundenstamm auf über 4,25 Millionen vergrößerte, während das Unternehmen weniger als 300.000 Kunden hatte.
• Javice erschien 2019 auf der Forbes-Liste „30 Under 30“ junger Berufstätiger.
• Die Verhandlungen zwischen Javices Verteidigungsteam und der Staatsanwaltschaft scheiterten und führten zur Anklageerhebung.
• Der Fall befindet sich nun auf dem Weg zur Verhandlung.

Zitate:

• „Wir haben nichts herausgefunden“, sagte Javices Anwalt Alex Spiro als Reaktion darauf, dass die Staatsanwälte in dem Fall keine Beweise vorgelegt hatten.
• „Dies ist ein komplexer Fall“, sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Dina McLeod und fügte hinzu, dass die große Anzahl an Dokumenten, die der Verteidigung vor dem Prozess übergeben werden, zunächst von der Staatsanwaltschaft überprüft werden muss.

Abschluss:

Der Betrugsfall gegen Charlie Javice, den Gründer von Frank, ist mit einer Anklage und einem Unschuldsbekenntnis einen Schritt in Richtung eines Prozesses gegangen. Die Anklage beruht auf Vorwürfen, Javice habe JPMC dazu verleitet, ihr Unternehmen zu kaufen, indem sie dessen Kundenstamm auf über 4,25 Millionen anwuchs, während das Unternehmen weniger als 300.000 Kunden hatte. Der Fall einer Frau, die auf der „30 Under 30“-Liste junger Berufstätiger von Forbes 2019 stand, steht nun vor Gericht.